同时具备大额及可疑交易条件的交易，应（）报告。

1、对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。

对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开...

2、下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。

下列（）情况的大额交易，即使未发现可疑情况，仍应进行大额交易报告。AA、某支行开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转BB、上海银行在黄金交易所进行的黄...

3、调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。

调查可疑交易活动时，应具备的条件包括（）。AA、调查人员为二人BB、出示合法证件CC、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书DD、国务院规定的其他条件

4、下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）

下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）A中国B美国C英国D澳大利亚

5、对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。

对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。AA.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换BB.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是...

6、对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。

对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。A定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在不同金融机构开立的...