下列关于反洗钱叙述正确的有（ ）。

1、下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）

下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）AA.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织BB.金融行动...

2、关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。

关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有（）。AA．只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴BB．只有该客户...

3、关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。

关于反洗钱相关规定，以下叙述正确的是（）。AA、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督BB、经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假...

4、下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。

下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公...

5、下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（ ）。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或...

6、下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）

下列关于反洗钱的叙述，不正确的是（）A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务...