可学答题网
下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
B选项《金融机构反洗钱规定》规定:中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
1、下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()AA.总体上说,反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织BB.金融行动...
2、关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有()。
关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有()。AA.只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴BB.只有该客户...
3、关于反洗钱相关规定,以下叙述正确的是()。
关于反洗钱相关规定,以下叙述正确的是()。AA、各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督BB、经办人员应严格审查客户提交的申请资料,严禁匿名、错名、别名、假...
4、下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有()。A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公...
5、下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是( )。A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或...
6、下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()A金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C对依法履行反洗钱职责或者义务...
钢板是用来控制()..
汽缸的圆柱度误差为汽缸不同截面、任意方向上最大直径与最小.....
关于组件流量控制活门的各,正确的是()..
办理企业登记注册,核发营业执照,并依法监督其生产经营活动.....
发生行李、包裹事故时,事故赔偿一般应在到站办理,特殊情况.....
下列各项中,属于评估战略备选方案的标准的有( )。..