对金融机构外汇业务工作人员发现外汇违法行为后，存在（）行为的，应当从重或者加

1、金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违

金融机构有违反规定办理资本项目资金收付的，由外汇管理机关责令限期改正，没收违法所得，并处（）的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令停止经营相关业务。A10...

2、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

3、金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并

金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4...

4、对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为后，并（），或者有立功表现的，可以

对金融机构外汇业务工作人员发现外汇非法行为后，并（），或者有立功表现的，可以从轻、减轻或者免予行政处分或者纪律处分。AA、销毁有关文件、资料和证明材料BB、退出外汇和违...

5、根据徽商银行信用卡业务条线违规积分管理制度，分行检查发现信用卡业务人员一般违

根据徽商银行信用卡业务条线违规积分管理制度，分行检查发现信用卡业务人员一般违规行为的，按照应计分值的（）%进行积分。A50B100C150D200

6、金融机构对发现客户有外汇违法行为的，应及时向（）报告。

金融机构对发现客户有外汇违法行为的，应及时向（）报告。AA、外汇管理机关BB、发改委CC、外经贸委DD、工商局