反洗钱调查的措施包括()
- A询问
- B查阅
- C复制
- D封存
- E临时冻结
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时。()A正确B错误
反洗钱调查采取询问措施,必须满足哪三个条件?
反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()AA.被调查对象的账户信息BB.被调查对象的交易记录CC.金融机构的资产负债情况DD.金融机构的财务状况EE.被调查对象的其他有关资料
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()。A24小时B48小时C64小时D7日
5、根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱...
6、《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。A正确B错误