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问题

如发现客户有意隐瞒()的信息等异常情况时,应对汇款人采取必要的尽职调查措施。


如发现客户有意隐瞒()的信息等异常情况时,应对汇款人采取必要的尽职调查措施。

  • A汇款人
  • B收款人
  • C汇款人或收款人
  • D以上均不是
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分类:反洗钱考试综合练习题库
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