反洗钱行政处罚的对象是()
- A违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织
- B构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织
- C构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织
- D不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
反洗钱行政处罚的对象是()
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下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?()A中国人民银行B中国人民银行营业管理部C中国人民银行无锡市中心支行D中国人民银行宝库县支行
2、简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
3、反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。A正确B错误
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
5、金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。A中国人民银行总行B中国人民银行及其省一级派出机构C中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出...
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?