反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
- A正确
- B错误
反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。()
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1、反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。AA、正确BB、错误
调查:对有误的反洗钱报告进行核查和修正,包括()。A客户调查B主体调查C尽职调查D交易调查
3、在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A如实回答的义务B保密的义务C拒绝回答的权利
调查中需要进一步核查的,需经谁批准?
5、《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交...
6、反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到
反洗钱现场调查时,调查人员在收到被询问人提供的书面材料后,应当在()写明收到的日期并签名()A首页右上方B首页左上方C末页右下方D末页左下方