欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国

1、中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（

中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）AA．2005年10月BB．2007年6月CC．2004年10月DD．2006年10月

2、我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。

我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。AA、联合国禁毒公约BB、联合国打击跨国有组织犯罪公约CC、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约DD、...

3、各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析

各单位应由专人负责反洗钱和反恐融资名单维护及反洗钱和反恐融资客户的（）、分析、报告等工作。AA.监控BB.监管CC.审查DD.督查

4、“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。

“40＋9”项反洗钱及反恐融资标准是（）提出的。AA.埃格蒙特集团BB.亚太反洗钱小组CC.FATFDD.欧亚反洗钱与反恐融资小组

5、华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。A分行B支行C总行D人民银行

6、《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反

《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。A监督B监控C检查D核查