经营外汇业务的金融机构对大额购汇、频繁购汇、存取大额外币现钞等异常情况不及时

1、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。

负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门

2、境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务，根据现行个人外汇管理政策

境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务，根据现行个人外汇管理政策，（）不得作为其购汇资金来源。A人民币现钞B李女士丈夫陈先生银行卡内的人民币资金C李女士哥哥...

3、经主管部门批准的经营进口业务的境内机构，以通过境内银行购汇或从外汇账户支付的

经主管部门批准的经营进口业务的境内机构，以通过境内银行购汇或从外汇账户支付的方式支付进口商品货款的，哪些情况需按规定办理贸易进口付汇核销手续（）A向境外支付进口商品货...

4、对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点

对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。A理财...

5、境内个人经常项目项下非经营性购汇个人所购外汇，可以（）

境内个人经常项目项下非经营性购汇个人所购外汇，可以（）AA.汇出境外BB.存入本人外汇储蓄账户CC.可以按照有关规定携带出境DD.存入外汇结算账户

6、境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的，境外直系亲属救助（）.

境内个人非经营性外汇购汇超过年度总额的，境外直系亲属救助（）.AA、本人真实身份证明，BB、有权部门或公证机构出具的亲属关系证明，CC、有关救助的相关证明材料。