具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些()
- A中国人民银行
- B中国银行业监督管理委员会
- C中国证券监督管理委员会
- D中国保险监督管理委员会
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括哪些()
1、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。A客户身份资料B交易资料C交易凭证D交易金额
2、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。A正确B错误
3、反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
反洗钱相关法律法规规定,具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。AA.中国人民银行BB.中国银行业监督管理委员会CC.中国证券监督管理委员会DD.行业自律组织
4、《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()AA.35条BB.36条CC.37条DD.40条
5、未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()A刑事处分B行政处...
6、按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?
按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些?