《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于如下金融机

1、为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融...

2、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A经...

3、金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。A检查B督促C监督D监督管理

4、客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种

客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

5、金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（

金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。A统一B具体C合理D全部

6、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？