在发生何种情况时需向省分行上交反洗钱工作临时报告？

1、Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内

Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后，分行反洗钱领导小组在接到报告后（事发半小时内）双线上报，即同时向总行反洗钱工作办公室和全行处置突发事件应急工作领导小组办公室报告，并...

2、按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）A小张取出2千元美元现金。B小李存入5万元现金。C中石油存入20万元现...

3、Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发（）内，提议召开分行

Ⅲ级突发事件发生后，分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发（）内，提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报。A半小时B一小时C两小时D三小时

4、反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变

反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。A正确B错误

5、各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上

各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。A三B一C四D二

6、根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。

根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。AA、首次与客户建立关系时BB、客户身份发生变更时CC、发现客户账户、资金情况异常时DD、对先前获得的客户身份资料的...