银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,()。
- A不得为其提供资金账户
- B不得为其将财产转换为现金、有价证券
- C不得协助其将资金汇往境外
- D不得通过转账或者其他结算方式协助其资金转移
- E可以为其提供账户,但不得将其资金汇往境外
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,()。
银行工作人员不得为洗钱者提供下列服务:①提供资金账户;②协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;③通过转账或者其他结算方式协助资金转移;④协助将资金汇往境外;⑤以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。以上行为均触犯了《刑法》第191条的规定。
1、商业银行工作人员利用职务的便利、贪污、挪用、侵占本行或客户资金,构成犯罪的,
商业银行工作人员利用职务的便利、贪污、挪用、侵占本行或客户资金,构成犯罪的,应依法追究刑事责任。220、A正确B错误
2、商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占客户资金不构成犯罪的,应当
商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占客户资金不构成犯罪的,应当给予()处分。AA、行政BB、纪律CC、刑事DD、党纪
3、银行工作人员在褥知客户资金是犯罪活动所得时,下列说法正确的是【】
银行工作人员在褥知客户资金是犯罪活动所得时,下列说法正确的是【】A可以为其提供资金账户B可以为其将财产转换为金融票据C可以为其将资金汇往境外D以上三种做法都不合法
吸收客户资金不入账罪,犯罪主体是银行或其他金融机构的。
5、银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是()。AA.可以为其提供资金账户BB.可以为其将财产转换为金融票据CC.可以为其将资金汇往境外DD.以上三种做...
6、银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。
银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时,下列说法正确的是( )。A可以为其提供资金账户B可以为其将财产转换为金融票据C可以为其将资金汇往境外D以上三种做法都不合法