对于组织活动依法拥有控制权的外在机构，称为（）

1、对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，

对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他...

2、拥有欧盟内部的最终控制权的机构是（）

拥有欧盟内部的最终控制权的机构是（）A欧洲议会B欧盟理事会C欧盟委员会D部长理事会

3、当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。A向银行业监管机关报告B上调客户风险等级C持续跟踪监测D冻结

4、对于拥有资金汇况部门的某跨国公司的分支机构来说，恰当的内部控制要求（）

对于拥有资金汇况部门的某跨国公司的分支机构来说，恰当的内部控制要求（）A进行电汇的个人不参加银行对账。B分支机构的经理接收所有电汇。C外汇比率由两名不同的员工分别进行计...

5、当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调

当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当首先采取上调客户风险等级措施。A正确B错误

6、组织机构决定组织结构，组织结构是组织机构的外在表现。

组织机构决定组织结构，组织结构是组织机构的外在表现。A正确B错误