《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融

1、《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（

《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A5年B10年C15年D永久

2、反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识

反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。A规范性B有效性C完整性D真实性

3、根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A真实性、有效性、完整性B真实性、全面性、有效性C有效性、真实性、合法性D全面...

4、《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。

《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括（）。A金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应...

5、根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）

根据《反洗钱法》规定，金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）A5年B10年C15年D永久

6、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...