大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。
- A客户住址
- B电话
- C资金变动情况
大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。
暂无解析
1、单位结算账户发生()以上的大额转账业务,须要同大额核实人核实。
单位结算账户发生()以上的大额转账业务,须要同大额核实人核实。AA.50万BB.100万CC.150万DD.200万
2、大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和
大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。A1B2C3
对大额账户金交易客户实行点差优惠.A正确B错误
强化大额资金交易控制,严格执行()实时核实制度。A业务办理人身份信息B业务代办人身份信息C大额转账D大额现金
5、“金穗支付通”业务采取联机实时处理方式,所有账户转出交易必须在电话转账机具上
“金穗支付通”业务采取联机实时处理方式,所有账户转出交易必须在电话转账机具上()方可办理。AA.插入K宝BB.插折CC.刷卡DD.输入密码EE.输入联机口令
6、对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点
对代办大额交易电话核实未联系到客户的,事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查,涉及机构(二级行范围内)()客户的交易要责成客户经理联系到客户,补充客户信息。A理财...