洗钱的过程通常依次分为( )。
- A开户阶段、转账阶段、归并阶段
- B处置阶段、培植阶段、融合阶段
- C隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段
- D前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
洗钱的过程通常依次分为( )。
洗钱的过程通常分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各有其目的及形态,洗钱者交错运用不同的方法,以达到洗钱的目的。
洗钱的过程通常依次分为()三个阶段。A开户阶段、转账阶段、归并阶段B处置阶段、培植阶段、融合阶段C隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
洗钱的过程通常依次分为( )。A开户阶段、转账阶段、归并阶段B处置阶段、培植阶段、融合阶段C隐蔽阶段、呈现阶段、暴露阶段D前期阶段、发展阶段、顶峰阶段
洗钱的过程一般分为。()A处置阶段B离析阶段C转移阶段D融合阶段
4、通常,我们可以把绩效管理体系的发展分为三个阶段,依次是以()为导向的、以发展
通常,我们可以把绩效管理体系的发展分为三个阶段,依次是以()为导向的、以发展为导向的和以经营为导向的绩效管理体系。A控制B行为C结果D战略
5、洗钱过程通常分为三个阶段,以下哪个阶段不是三个阶段之一( )。
洗钱过程通常分为三个阶段,以下哪个阶段不是三个阶段之一( )。A处置阶段B培植阶段C融合阶段D清洗阶段
典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。A开户B放置C转账D离析E归并