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异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪


异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不同账户类型核对规定的资料外,还包括哪些方面的核查。

  • AA.开立基本存款账户的,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况
  • BB.开立一般存款账户的,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况,以及隶属单位的证明
  • CC.可怜专用存款账户的,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况,以及隶属单笔的证明
  • DD.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人,须在中国人民银行账户管理系统核查开立基本存款账户情况,以及隶属单笔的证明
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分类:反洗钱客户身份识别题库,反洗钱考试题库
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