银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的应当如何处理?
-
1、《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达人民币300万元以上,5
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达人民币300万元以上,500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下,或者伤3人以上,5人...
-
2、根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币()案件的,应当给予案发层级机构主要
根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币()案件的,应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分。A50万元(含)以上B100万元(含)以上C200万元(含)以上D500万元...
-
3、邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额在()万元人民币以上,盗窃案件涉案
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件,涉案金额在()万元人民币以上,盗窃案件涉案金额()万元人民币以上,抢劫案件涉案金额()万元人民币以上或致人员受伤的,由省(区、市)...
-
4、境内机构对外支付发生在境外的赔偿款,支付金额超过等值5万美元的,银行可仅审核
境内机构对外支付发生在境外的赔偿款,支付金额超过等值5万美元的,银行可仅审核法院判决书或仲裁机构出具的仲裁书和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理。A正确B错误
-
5、根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的,银行业金融
根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人()(含)以上处分.AA、警告BB、记过CC、记大过DD、撤职
-
6、根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币()(含)以上案件的,银行业金融机构
根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币()(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分;发生重大、恶性案件的,银行业金融机构...