RCPMIS系统中,贸易真实性审核监测主要包括企业额度信息、()、企业预收付信息、企业预收付未结台账信息。
- A企业关注状态
- B企业延收付信息
- C重点监管企业信息
- D货物物流信息
RCPMIS系统中,贸易真实性审核监测主要包括企业额度信息、()、企业预收付信息、企业预收付未结台账信息。
1、金融机构未按照《货物贸易外汇管理指引》及《细则》审核贸易进出口单证的真实性及
金融机构未按照《货物贸易外汇管理指引》及《细则》审核贸易进出口单证的真实性及其与外汇收支的一致性的,最低处以()万元罚款。A10B15C20D30
2、承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重
承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假A正确B错误
3、办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性,其中()承担主要审核责任。
办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性,其中()承担主要审核责任。A受益人账户行B资金清算行C代付行D委托行
4、货物贸易监测系统的银行信息管理栏,违规监测主要内容不包括()。
货物贸易监测系统的银行信息管理栏,违规监测主要内容不包括()。A为不再名录企业办理收付汇B未凭《登记表》为C类企业办理收付汇C超《登记表》登记金额收付汇D未扣减额度直接为...
对交易合同进行贸易真实性审核时应注意()。A商品、劳务交易合同的签订是否符合国家有关法律、政策,是否符合市场交易规则B交易合同的供需双方的名称是否与银行承兑汇票的付款...
6、个人委托异地代理公司出口的,银行应按照()的展业三原则进行贸易真实性审核后,
个人委托异地代理公司出口的,银行应按照()的展业三原则进行贸易真实性审核后,方可为该个人办理相应贸易项下结汇业务。A了解客户B了解业务C"尽职审核"展业D真实性