涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？

1、从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

从帐户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？AA．长期闲置的帐户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提前现金存款，直到所存资...

2、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析（）A账户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区

3、从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？AA．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或者经由敏感国家或地区汇到其他国家或地区BB．企业往...

4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用报告涉嫌恐怖融资的可疑交易本办法的机构包括（）。A从事汇兑业务B从事基金销售业务C从事金融租赁业务D从事支付清算业务

5、从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）AA、长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接受一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，指导所存...

6、从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）

从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）AA．某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象BB．通过同一家金融机构多个营业网点存款，...