《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

1、按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C必...

2、反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）

反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）AA.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为BB.人民银行为指导、部署...

3、根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）

根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）A某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款B某省人民银行对张三的可疑交易...

4、根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）

根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）AA.金融机构主管BB.金融机构有关人员CC.非金融机构工作人员DD.金融机构反洗钱工作人员

5、根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条

根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱...

6、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...