对于比较重要或者突发的客户账户变动，应及时电话告知客户，并协助客户及时做出调

1、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。A正确B错误

2、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。

3、棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人

棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A实际控制客户的自然人和交另的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或...

4、对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理

对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金票据解付等未通过客户账户办理的现金支取，各分行应严格按照大额交易报告相关规定，通过反洗钱系统大额交易人工上报功能上报...

5、对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合...

6、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。A实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B资金来源C资金用途D经济状况或...