银行监管的非现场监测的审查对象是()。

1、以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）

以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息（）A协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B向公安机关报告涉嫌犯罪的情况C报告可疑交易的情况D配合中国人民银行及其分支机...

2、实施有效的非现场监管工作，根本基础是（）

实施有效的非现场监管工作，根本基础是（）A合理确定对被监管机构的监管信息要求B合理确定提请对被监管机构进行现场检查的标准C合理确定对被监管机构监管指标的要求D合理确定对...

3、风险为本的监管模式下的非现场监管是一种（）监管。

风险为本的监管模式下的非现场监管是一种（）监管。A间断性B突发性C持续性D临时性

4、监管部门的非现场监管的基本流程有（）。

监管部门的非现场监管的基本流程有（）。A采集数据B对有关数据进行核对、整理C生成风险监管指标值D风险监测分析E风险初步评价与早期预警

5、正确的非现场监管系统报表操作流程（县联社、农村合作银行）是（）

正确的非现场监管系统报表操作流程（县联社、农村合作银行）是（）A收集原始数据表→数据采集（录入）→核对原始数据表→生成上报文件和分析报表→审核报表&rar...

6、金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）AA.反洗钱内部控制制度建设情况BB.执行客户身份识别制度的情况CC.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况DD.配合中国人民银行...