《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将（）类交易或者行为，作为可疑交易...

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款：“自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或...

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（...

4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的（），如果未发现交易可疑，则虽然符合大...

5、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转属于大额交易。A自然人与自然人B自然...

6、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。

《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指（）。AA.5个（不含）工作日以内BB.5个（含）工作日以内CC.10个（不含）工作日以内DD.10个（含）工作日以内