反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
- A正确
- B错误
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
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1、根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种
根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,解除封存应采用下列哪种形式()A口头通知B解除封存通知书C解除封存清单D解除封存的公函
2、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。A正确B错误
反洗钱调查中的封存指的是什么?
调查人员需要封存文件、资料时,反洗钱人员应该核对()。A《反洗钱协查封存清单》B《反洗钱材料封存清单》C《反洗钱调查封存清单》D《反洗钱资料封存清单》
5、反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。
反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。
6、反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。
反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。A正确B错误