金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗

1、大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过（）时，报告机构须由总部（或

大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间超过（）时，报告机构须由总部（或外资银行分行的主报告行）以公文形式向中国反洗钱监测分析中心（以下简称反洗钱中心）报告，详...

2、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款？

3、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款？AA、1...

4、金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。A保监会B中国人民银行C政府D中国反洗钱监测中心

5、大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中

大额交易和可疑交易报告纠错操作时间距报送时间不超过（）时，报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知...

6、各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额

各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。A分析B监控C识别D审核