金融机构主要承担哪些反洗钱义务()
- A建立内部控制制度和组织机构
- B建立客户身份识别制度
- C建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D执行大额交易和可疑交易报告制度
- E开展反洗钱培训和宣传工作
金融机构主要承担哪些反洗钱义务()
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。A建立内部反洗钱机制及工作流程B及时报告大额和可疑交易C建立客户身份资料和交易记录D协助反洗钱调查E以上说法均正确
2、根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().AA、客户身份识别制度BB、客户身份资料和交易记录保存制度CC、大额教益和可疑交易报告制度DD、反洗钱内部控制制度
3、在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。A正确B错误
4、金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。A大额交易报告B可疑交易报告C现金流量报告D资产负债报告
银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。A健全反洗钱内部控制B在职责范围内调查可疑交易活动C向中国人民银行报告分析结果D建立客户身份资料和交易记录保存制度
6、金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
金融监管机构是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。A正确B错误