调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查吗?
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1、反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。AA、正确BB、错误
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2、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A正确B错误
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3、检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查
检查人员少于2人或者未出示合法证件和检查通知书的,银行业金融机构有权拒绝检查()A正确B错误
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4、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。AA、国务院反洗钱行政主管部门BB、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机...
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5、行政机关在调查时,执法人员不得少于两人,并应当向当事人或者有关人员出示证件。
行政机关在调查时,执法人员不得少于两人,并应当向当事人或者有关人员出示证件。询问或者检查必须制作笔录。A正确B错误
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6、调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知...