客户洗钱风险等级分类的原则（）

1、反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？

反洗钱客户风险等级管理应遵循那些原则？

2、客户洗钱风险等级分类的原则包括（）

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）A全面性B定性与定量相结合C持续性D保密性

3、下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）

下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统风险评级功能模块下载并保存本机构客...

4、金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）

金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A地域B业务C行业D是否为外国政要

5、下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。AA、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。BB、该客户下所有...

6、客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则

客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则AA、了解你的客户原则BB、谨慎评估原则CC、协调配合原则DD、动态管理原则