极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()
- A1997年新颁布的《中国银行法》
- B2000年3月颁布的《个人存款账户实名制规定》
- C2003年1月颁布的《金融机构反洗钱规定》
- D2007年1月1日起实行的《中华人民共和国反洗钱法》
极大地推进我国反洗钱工作向纵深开展的法律是()
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A正确B错误
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管...
3、金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来,独立地开展反洗钱工作。A正确B错误
4、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱()工作。
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱()工作。A培训B宣传C业务检查D工作调研
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()A正确B错误
我国开展反洗钱工作的重要意义有()。AA.是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要BB.是严厉打击经济犯罪的需要CC.是遏制其他严重刑事犯罪的需要DD.是维护金融机构信誉...