《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。

1、银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反

银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围，制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。A正确B错误

2、以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。

以下哪个不是制定《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所用的法律（）。AA.《中华人民共和国反洗钱法》BB.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办...

3、中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。

中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C监督...

4、制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

5、各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）A正确B错误

6、中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。

中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C监督、检查...