客户风险等级评定的范围包括各类()。
- AA、对公客户
- BB、对私客户
- CC、对公客户、对私客户
- DD、存款客户
客户风险等级评定的范围包括各类()。
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1、各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,应记录
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,应记录(),参与评定的评定人和复评人应签字确认。A评级时间;B评定依据;C评定结果;D评定内容
2、客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。
客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和适时调整的原则进行。A正确B错误
3、对于一般个人客户,银行可以为其提供各类风险等级的理财产品()。
对于一般个人客户,银行可以为其提供各类风险等级的理财产品()。A正确B错误
4、企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,常用5C评估法重点分析影
企业对其客户进行信用质量评定,以确定客户的风险等级,常用5C评估法重点分析影响客户信用的五大因素。下面属于五大因素的是()。AA.品质(Character)BB.能力(Capacity)CC...
5、各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,()应
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,()应签字确认。A记录人;B参与评定的评定人;C负责人;D复评人
6、下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。AA、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。BB、该客户下所有...