如下哪种情形,违法所得超过五十万元以上,将被没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款( )。
- A未经批准办理结汇、售汇的
- B拒绝或者阻碍中国人民银行检察监督的
- C未经批准在名称中使用“银行”字样的
- D将单位的资金以个人名义开立账户存储的
如下哪种情形,违法所得超过五十万元以上,将被没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款( )。
1、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。A二十万元以上五十...
2、银行业金融机构有()情形,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得
银行业金融机构有()情形,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。A未经批准变更、终止的B拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的C未按照规...
3、经营者收受他人商业贿赂的,由监督检查部门没收违法所得,处十万元以上三百万元以
经营者收受他人商业贿赂的,由监督检查部门没收违法所得,处十万元以上三百万元以下的罚款。A正确B错误
4、发生生产安全事故,为较大事故的,处五十万元以上一百万元以下的罚款。
发生生产安全事故,为较大事故的,处五十万元以上一百万元以下的罚款。A正确B错误
5、擅自设立银行业金融机构尚不构成犯罪的且违法所得五十万元以上的,除没收违法所得
擅自设立银行业金融机构尚不构成犯罪的且违法所得五十万元以上的,除没收违法所得外,处违法所得一倍以上两倍以下罚款。A正确B错误
6、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以
拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处()罚款。A十五万以上五十万...