反洗钱可疑交易报告

1、总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。

总行在可疑交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。A1B5C10D15

2、反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易

反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）...

3、国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、

国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。AA、正确BB、错误

4、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规...

5、（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析

（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。A每日B每周C每旬D每月

6、银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。

银行从业人员应拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。AA、正确BB、错误