反洗钱大额和可疑交易数据因为某些原因无法填报的填写替代符号，其中@I代表（）

1、目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。

目前，反洗钱系统中大额和可疑交易数据的导出，需审批机构是（）。A不需审批B同级审批C上级审批D同级和上级审批

2、大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即

大额交易和可疑交易报告由数据中心（上海）统一向中国反洗钱检测分析中心报送，即实行（）报送。AA、总对总BB、总对一CC、一对总DD、一对一

3、运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）

运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）A正确B错误

4、总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与（）和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A人民银行B银监会C总行D公安部

5、反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进

反洗钱信息管理系统（AMLS）是向()报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A银监局B人民银行C财政部D公安机关

6、反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数

反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A银监局B人民银行 C财政部 D公安机关