可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客

1、按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C分散转入、集中...

2、按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）AA、集中转入，集中转出BB、集中转入，分散...

3、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。A从多个账户向一个账户转入资金后，又将与所转入资金累计金额大致相...

5、“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短

“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。A3个B5个C7个D10个

6、按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身

按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。A集中转入、集中转出B集中转入、分散转出C...