各支行（）应对客户执行大额资金划转电话核实制度，电子银行部对网银客户发起的单

1、对于客户的网上银行大额资金提出业务，各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度

对于客户的网上银行大额资金提出业务，各支行需严格按照大额资金提出预报实报制度向（）报备。A运营管理部B珠海资金运营部C金库D总部资金运营部

2、各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分

各支行（营业部）应对信息变更的客户重新进行客户风险等级划分，只需留存重新划分客户风险等级的资料归档即可。（）A正确B错误

3、客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。

客户大额资金划转的热线联系查证的核实结果登记（）。A会计主管工作日志B协助查询、冻结、扣划登记簿C柜面业务交接登记簿D柜面重要事项登记簿

4、（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情

（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

5、各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，

各分支行要严格执行（），认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份，A存款实名制度B客户身份登记制度C客户身份核查制度D存款人登记制度

6、（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。

（）万的大额资金划转业务，经办柜员需进行电话核实。A20万以上B50万以上C100万以上D200万以上