华夏银行为了预防洗钱和恐怖融资活动，维护（），建立有效的涉嫌洗钱客户活动预警

1、为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融...

2、根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级

根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括答案（）A客户特性B地域风险C金融业务D行业或职业

3、为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录

为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A经...

4、根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措

根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银公转私业务B高风险客户公...

5、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监

中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。A使用B金融往来C金融交易D业务往来

6、根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各...