下列属于高风险等级客户的有（）

1、下列属于中风险等级客户的有（）

下列属于中风险等级客户的有（）A媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；B在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚...

2、下列属于高风险客户的有（）

下列属于高风险客户的有（）A国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单B来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户C非盈利性事业单位D...

3、下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）

下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统风险评级功能模块下载并保存本机构客...

4、下列属于农业银行客户风险等级中类型的有（）

下列属于农业银行客户风险等级中类型的有（）A保守型B谨慎型C稳健型D进取型E激进型

5、下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。

下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。AA、财务状况正常、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的。BB、该客户下所有...

6、下列属于集团法人客户的信用风险特征的有（）。

下列属于集团法人客户的信用风险特征的有（）。A内部关联交易频繁B连环担保十分普遍C财务报表真实性差D系统性风险较高