金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未

1、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）A20；50B10；5...

2、按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部

按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以...

3、《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部

《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。A调查B监控C监督D检查

4、金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其

金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构（）。A责令限期改正B对直接责任人员给予纪律处分C处20万元-50...

5、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门可以处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元...

6、经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部

经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。AA、正确BB、错误