支行、二级分行反洗钱主管部门设置()名综合报告员。
- A1
- B2
- C1——2
- D2——3
1、省分行要求二级分行三农信贷管理部门(信贷管理部)()至少对辖内支行三农信贷业
省分行要求二级分行三农信贷管理部门(信贷管理部)()至少对辖内支行三农信贷业务开展一次现场检查。A每月B每季C每半年D每年
2、Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行
Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部门总经理应在事发()内,提议召开分行反洗钱领导小组临时会议或向组长汇报。A半小时B一小时C两小时D三小时
3、二级分行主管信贷的副行长、一级支行行长、主管信贷的副行长应每月至少参加()次
二级分行主管信贷的副行长、一级支行行长、主管信贷的副行长应每月至少参加()次审贷会、每月至少抽查()份贷款档案(不含已参加审贷会的贷款档案),其他行领导也应每月至少...
4、中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查,2人证件齐
中国人民银行某分行调查人员2人到中国农业银行某支行进行反洗钱调查,2人证件齐备,但农行支行人员以多种理由拒绝提供协助,造成了不良效果。对事件中的相关责任人员可给予()...
5、一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()A正确B错误
6、按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。
按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。A分行部(室)反洗钱管理岗位人员B支行反洗钱管理岗位人员C支行反洗钱报告人员D柜面人员E客户经理