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问题

对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()


对于以下哪种行为的金融机构,即使情节特别严重也不能责令停业整顿()

  • A未按照规定履行客户身份识别义务的
  • B未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
  • C未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
  • D未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
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分类:经融系统反洗钱知识竞赛题库,反洗钱考试题库
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