华夏银行（）监督指导反洗钱内部控制制度有效实施。
- A会计部
- B反洗钱领导小组
- C总行
- D办公室
相关推荐
-
1、《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱
《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？
-
2、《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的
《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A正确B错误
-
3、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。A正确B错误
-
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C监督...
-
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。A组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C监督、检查...
-
6、针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。A中国人民银行B银监会C证监会D保监会