以下哪些属于风险识别的原则（）。

1、以下哪一项不属于广东农村信用社印鉴识别的主要风险点？（）

以下哪一项不属于广东农村信用社印鉴识别的主要风险点？（）AA.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构BB.柜员使用手工辅助验印时，操作是否规范CC.柜员输入的出票日期及金额是否...

2、班组风险识别的范围一般包括哪些方面？

班组风险识别的范围一般包括哪些方面？

3、以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）

以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）AA、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件BB、保留客户身份证件复印件CC、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D...

4、以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）

以下哪些操作行为属于我行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）AA、在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。BB、严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U...

5、以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）

以下哪些操作行为属于工商银行对企业网上银行客户身份识别的要求？（）A受理企业注册申请时，需核对企业预留银行印鉴B在受理企业注册时，开户网点要通过电话或上门与客户核实C发...

6、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。

下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A技术层面B宏观战略层面C中观管理层面D微观执行层面