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代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币

代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。

A应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料
B对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
C同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份
D两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

参考答案

参考解析：

分类：浙江省农信联社反洗钱考试题库

1、开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）

开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）AA、银行营业网点经办人员BB、客户经理CC、经营部门负责人DD、其他相关业务人员

2、小企业授信原则上要求借款人在中国人民银行开立基本结算账户，年结算量不少于企业

小企业授信原则上要求借款人在中国人民银行开立基本结算账户，年结算量不少于企业全部结算量的（）。A30%B40%C50%D60%

3、客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请

客户代理他人开立个人银行结算账户须凭（）办理，填写《开立个人银行结算账户申请书》AA、被代理人身份证件BB、代理人身份证件CC、代理人、被代理人身份证件DD、代理人、被代理...

4、开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。

开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A审核开立个人银行结算账户申请书填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户...

5、开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）AA、银行营业网点经办人员BB、拟开立账户的自然人CC、客户经理DD、代理人

6、开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？

开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些？AA．银行营业网点经办人员BB．拟开立账户的自然人CC．客户经理DD．代理人

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