洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

1、违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为

违反保密规定，泄露有关信息，拒绝、阻碍反洗钱检查，故意提供虚假材料等违法行为的机构，情节严重的，中国人民银行可采取的处罚措施不包括（）。A依法对被检查单位处以罚款B依...

2、《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A正确B错误

3、招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为

招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。A非法转款B非法集资C逃漏税D外汇黑市交易

4、洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

5、洗钱行为和洗钱罪有何区别？

洗钱行为和洗钱罪有何区别？

6、下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。

下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是（）。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D为犯罪分子提供藏匿犯罪所得...