在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
- A拒绝调查的权利
- B清点并保存封存清单的权利
- C逾期自动解除封存的权利
- D逾期自动解除冻结的权利
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
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在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
2、在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
3、在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。A正确B错误
4、根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,
根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()A拒绝反洗钱调查的B阻碍...
在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式?()A现场调查B书面调查C综合调查D直接向被调查对象调查
6、在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A拒绝调查的权利B获得救济的权利C核对、补充和更正讯问笔录的权利D逾期自动解除冻结的权利