根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。
- AA、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转的
- BB、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇(支票、汇票、本票)方式结算的出口收汇的
- CC、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入,并且外汇资金流量短期内逐渐放大的
- DD、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐,第二日分笔取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。
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1、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。AA、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或...
2、负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是()。
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是()。A中国人民银行B国家外汇管理局C银监局D金融机构上级部门
3、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。A1万美元B1万人民币C2万美元D2万人民币
4、对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告A正确B错误
5、根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易()。AA、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的BB...
6、金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存()。
金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录,自交易日起至少保存()。A5年B3年C2年D永久