中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

1、中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定

中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中...

2、华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报

华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。A日报B可疑交易报告C周报D月报

3、（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）

（）负责对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管（）A中国人民银行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行分支机构D当地人民银行

4、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

5、中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A辖区内金融机构的分支机构B上级行授权其现场检查的金融机构C地方金融机构D金融机构驻境外机构

6、各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告

各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。AA、稽核监督部门BB、内控管理部门CC、会计结算部门DD、计划财务部门